Кропивничанку Ш. підозрюють у співпраці із міжнародною фінансовою пірамідою – «Взаимным фондом “Меркурий”», зареєстрованим у росії. Начебто Ш. створила в Кропивницькому осередок небанківської фінустанови CashFlow, яка є інструментом «Меркурия», і навіть переказала 20 тисяч рублів росіянці, а та використала їх на дрони для російського війська.
«Взаимный фонд “Меркурий” вважають класичною фінансовою пірамідою. Його 2013 року організував громадянин України Дмитро Васадін і поширив свою діяльність на пострадянські країни. Васадіна називають новим Мавроді. Як і «МММ», «Меркурий» обіцяє вкладникам надвисоку прибутковість – до 240 відсотків річних або 0,6 – 0,8 відсотка в день. 2015 року український «Приватбанк» заблокував можливість використання «Меркурием» своїх фінансових інструментів, причина: ознаки шахрайської організації. У прес-релізі «Приватбанку» зазначалося: щоденний оборот за картами і рахунками клієнтів «Меркурия» – понад мільйон гривень. Також повідомлялося, що «Приватбанк» раніше допоміг зберегти мільйони гривень учасникам міжнародної фінансової піраміди «МММ», заблокувавши сумнівні фінансові операції її функціонерів фактично з першого дня її роботи в Україні.
А «Меркурий» як діяв, так і діє. І не тільки в росії. Згідно з інформацією на сайті «Меркурия», в сфері його впливу – й Україна та Казахстан.
І начебто кропивничанка Ш. організувала в своєму місті осередок небанківської фінансової установи CashFlow, яка діє в Україні і є інструментом російського «Меркурия». Принаймні в цьому її підозрює СБУ. Про це йдеться в недавній ухвалі слідчого судді Подільського районного суду Кропивницького про арешт майна, вилученого в помешканні Ш. в ході обшуку.
У документі зазначається, що в Україні діє «Взаимный фонд „Меркурий„» – має тут «розгалужену, впорядковану, ієрархічну систему вкладників, які об`єднані за реферальним принципом так званими лідерами й топ-лідерами. Так звані лідери та топ-лідери – особи, які мають в системі підпорядкованих вкладників (громадян України та інших держав, в тому числі держави-агресора – російської федерації) та отримують дохід в системі «фонду» за рахунок постійного зростання кількості вкладників».
Кропивничанка Ш. начебто вибилася в топ-лідери. Згідно з матеріалами досудового слідства, вона з 2022 року надавала громадянам рф фінансові консультації, допомагала їм переводити цифрову валюту в кеш, а ті росіяни підтримують збройну агресію проти України. Начебто є й доказ цього: наприкінці 2022 року Ш., використовуючи платіжні засоби «Меркурия», переказала громадянці рф 20 тисяч рублів, а та використала їх на дрони для російського війська.
Під час обшуку вилучено комп’ютерну техніку. Ш. категорично не визнає підозри.
Віктор Іваненко, «УЦ».
Знайшов підробіток